Immense organisation frauduleuse aux Etats-Unis, sous couvert d'association pour les vétérans de guerre

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Par LE 22.03.2013
Immense organisation frauduleuse aux Etats-Unis, sous couvert d'association pour les vétérans de guerre

Une immense enquête sur des jeux en ligne a été faite aux Etats-Unis impliquant les Services Secrets des US, the Internal Revenue Services (IRS), le bureau du sheriff de Jacksonville (JSO), Florida Department of Law Enforcement (FDLE) et le bureau du sheriff de Seminole et Volusia. Bref que du « beau monde »... Le résultat est atterrant. 

Une affaire impliquant des personnes hauts placées

Il y a quelques jours, Jerry Bass, le commandant général des Allied Veterans of the World Inc. & Affiliates (AVWIA, une association d'anciens combattants...) a été arrêté pour exercice illégal de jeux d'argent sous couverture d'une fondation à but non lucratif pour les vétérans de la guerre. Là on touche quelque chose de sacré aux Etats-Unis...

D'autres personnalités importantes ont également été arrêtées comme le président de l'ordre fraternel de la police Nelson Cuba, ainsi que son vice-président Robbie Freitas, et enfin Kelly Mathis, une avocate représentant l'AVWIA. Toutes ces personnes impliquées ont été emprisonnées de façon immédiate.

Après 6 ans d'enquête, le bureau d'investigation fédéral a également mis la main sur la société de logiciel International Internet Technologies (ITT) et la promotion des jeux de Floride. Son propriétaire Chase Burns est accusé d'avoir opéré illégalement deux casinos sur internet de Floride.

Chase Burns accusé d'opérer illégalement des casinos en ligne en Floride

Une fraude de plusieurs centaines de millions

Depuis 2007, l'association pour les vétérans de la guerre était censée être une association à but non-lucratif, visant à aider financièrement les rescapés de conflits armés impliquant les US. Alors que la redistribution de l'argent devait se faire à hauteur de 70% pour ces vétérans, l'enquête a révélé que seulement 2% de l'argent récolté leur était réservé... !

Les autorités fédérales ont trouvé les preuves auprès de 2 états et de plus de 300 comptes bancaires et ont déterminé que sur les 290$ millions générés depuis les 6 ans d'activités, seuls 6$ millions sont allés en faveur des vétérans ou de leur famille. La question est de savoir où est passé l'argent manquant...

Cela représente une des plus importantes fraudes du pays, et particulièrement sensible quand on touche aux rescapés de guerre, qui font la fierté de la plupart des américains... Les personnes impliquées sont accusées de conspiration, fraude de mail, fraude bancaire, opération d'une organisation de jeux d'argent en ligne et blanchiment d'argent. L'amende risque d'être salée !

Enorme fraude aux Etats-Unis sous couvert d'une association d'aide aux vétérans de guerre

Des nouvelles quelques jours après l'annonce

Finalement on a appris que la fraude impliquerait 23 comtés de Floride, ainsi que 5 autres états : Caroline du Sud, Georgie, Alabama, Nevada et Pennsylvanie. Il s'avère que les 300 comptes bancaires possédaient quelques 64,7$ millions, sans compter les possessions matériels comme des voitures de luxe de grande marque (Porsche, Maserati, Ferrari et Fiat)

Chase Burns a été libéré en payant sa caution de 500,000$ mais sa femme, dont l'implication n'a pas encore été prouvée reste enfermée pour le moment. On peut d'ailleurs trouvé étrange qu'il ne l'ait pas faite libéré en même temps...

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