Christian Nieves, mieux connu sous le pseudonyme “Daytwo”, est accusé d’avoir mis sur pied une escroquerie à grande échelle dans l’univers des cryptomonnaies. Selon une enquête détaillée menée par l’analyste blockchain ZachXBT, Nieves aurait détourné environ 4$ millions en dupant des investisseurs par le biais d’un faux support technique Coinbase.
Avec l’aide de complices, Nieves contactait des victimes en se faisant passer pour un employé de Coinbase, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis. Prétextant vouloir sécuriser leurs fonds, ils incitaient les victimes à se connecter sur de faux sites, permettant aux escrocs de récupérer les clés privées et de piller les portefeuilles numériques.
Un schéma de fraude bien rodé… mais mal dissimulé
Selon ZachXBT, les preuves on-chain montrent que les adresses crypto de Nieves, notamment sur la plateforme Roobet, sont reliées à plus de 30 vols confirmés. Le stratagème aurait même conduit au vol de 240,000$ appartenant à une personne âgée en novembre dernier — l’un des cas les plus marquants de l’affaire.
ZachXBT souligne que Nieves n’a pas su rester discret : il a laissé des traces visibles de ses activités en ligne, notamment sous le pseudonyme "pawsonhips" sur le casino crypto Roobet, interdit aux États-Unis, au Canada et en Australie. Il aurait également publié sur les réseaux sociaux des photos de montres Rolex et autres objets de luxe achetés grâce aux fonds détournés.
Addiction au jeu : un moteur derrière la fraude ?
L’enquête suggère que la dépendance au jeu en ligne de Nieves aurait été le principal moteur de son passage à l’acte. L’analyste note une baisse progressive des dépôts de Nieves sur les plateformes de jeu, signe qu’il perdait peu à peu ses fonds… jusqu’à voler directement ses complices pour continuer à jouer.
“Daytwo a clairement un problème de jeu. Ses dépôts deviennent plus petits au fil du temps, signe qu’il est à sec. Il en est même venu à trahir ses propres partenaires,” observe ZachXBT.
Monero (XMR) : un outil de dissimulation… pas infaillible
Une partie des gains illicites aurait été convertie en Monero (XMR), une cryptomonnaie souvent utilisée dans les marchés parallèles pour son haut niveau de confidentialité. Contrairement à Bitcoin, Monero masque les adresses des expéditeurs, des destinataires et les montants. Cela en fait un outil prisé des fraudeurs… mais pas infaillible.
ZachXBT a malgré tout réussi à établir des connexions entre les fonds volés et les dépôts effectués sur Roobet, en retraçant les transactions de Nieves malgré l’opacité de Monero. Il note également que la disparition de XMR de certaines plateformes d’échange pousse désormais certains criminels à revenir vers Bitcoin.
Christian Nieves : un cas typique de fraude crypto alimentée par le jeu en ligne
L’affaire Daytwo illustre à quel point le jeu en ligne non réglementé, notamment via des casinos crypto comme Roobet, attire des individus prêts à tout pour continuer à miser. L’égo de Nieves, sa négligence numérique et son comportement compulsif ont joué un rôle central dans sa chute.
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