Casinos et blanchiment d’argent : la représentante d’une ONG se confie à l’Agence France Presse

Julien E.
Julien E.
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Casinos et blanchiment d’argent : la représentante d’une ONG se confie à l’Agence France Presse

Selon madame Maira Martini, directrice de la section contre le blanchiment d’argent de l’ONG Transparency International, les casinos participent activement à la dissimulation de la provenance d'argent sale. L’intéressée avance même que les casinos préfèrent souvent « fermer les yeux » sur les origines des sommes misées par leurs clients, au risque de faciliter l’économie souterraine.

« Les casinos sont disposés à ne pas mener de vérifications sur leurs clients »

L’organisation non gouvernementale Transparency International, principale entité de la société civile de lutte contre la corruption, estime que le blanchiment d’argent fait rage dans les casinos. Selon l’une de ses dirigeantes, Maira Martini : « Les casinos sont plus que disposés à fermer les yeux et à ne pas mener de vérifications approfondies sur leurs clients ».

En effet, selon Transparency International, certains joueurs entreraient régulièrement dans un casino avec de l’argent issu d’activités illégales telles que le trafic de drogues ou d’êtres humains, et ce sans qu’on ne leur pose aucune question. Dès lors que lesdits joueurs jouent et gagnent, l’argent remporté est blanchi : ces derniers peuvent officiellement dire d’où vient l’argent en leur possession, puisqu’il dispose désormais d’une origine établie.

Pour illustrer son raisonnement, Maira Martini a donné un exemple concret, compréhensible de tous, à l’AFP : « Mettons que vous soyez fonctionnaire et que vous gagniez 1 000 euros par mois. Si vous achetez une maison à un million d’euros, vous ne pouvez pas justifier un tel achat au regard de vos revenus, ce qui veut dire que vous avez touché un pot-de-vin. Or, si vous indiquez que le million d’euros a été remporté au casino, vous n’aurez aucun problème pour dépenser cette somme ».

Les casinos permettent-ils vraiment le développement de l’économie souterraine ?

Les casinos sont bien entendu soumis à des règles inflexibles dans la plupart des pays de l’Union Européenne (UE). Toutefois, les contrôles sont très rares et les établissements de jeu, craignant souvent que leurs clients se sentent oppressés par des questions dont ils estiment les réponses confidentielles, n’osent pas appliquer les règles. « Sil ny a pas un État qui veille à ce que ces règles soient bien appliquées, un lien entre économie souterraine et casinos peut être facilement tracé », déclare Maira Martini.

Selon l’ONG Transparency International, certains pays sont très attractifs pour les individus qui baignent dans la corruption. « À Chypre et à Malte, la culture du secret est encore très présente. Il y aussi une autre question qui se pose : les lois sont-elles appliquées et est-ce que l’État prendrait des mesures sil y avait un souci ou des sanctions contre les individus impliqués ? À Chypre et Malte, nous n’avons pas encore assisté à des actions fortes des gouvernements en place contre le blanchiment d’argent », prévient Maira Martini.

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