Une audition publique a été organisé par la Commission spéciale du Parlement Européen et portait sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. A ce sujet, la lutte contre l'organisation des mafias a été traitée longuement, ainsi que l'argent qui échappe aux contrôles et taxes.
Le problème des paradis fiscaux
D'après Ingo Fiedler, professeur à l'université d'Hambourg, « Les jeux d'argent (gambling) sont le moyen parfait pour le blanchiment d'argent, parce qu'il est difficile de contrôler le flux de ces mouvements. Le principal problème est que les jeux en ligne sont souvent exonérés de taxe, c'est donc une ressource facilement exploitable pour le crime organisé. La première étape est donc de taxer ce flux d'argent. »
La solution semble toute trouvée pour la Commission Eurpéenne, et semble un peu facile lorsqu'il est évoqué que la montée des taxes peut régler en partie le problème... Et rapporter un peu plus aux gouvernements.
Vers une harmonisation des flux bancaires
Le député Européen (et Italien) Mario Borghezio pense que les paradis fiscaux devraient être abolis, ce n'est pas nouveau. Le député Bill Newton (Britannique) déplore le fait que les pays de l'UE n'appliquent pas tous les mêmes normes quand il s'agit de surveiller les clients des banques.
Opinion partagée par René Wack, président du Comité de l'Industrie Bancaire Européenne. « Les banques devraient connaître (et reconnaître) les clients à hauts risques et suivre leurs activité par le biais d'une base de données unique en Europe pour toute les banques des Etats membres. »
Une régulation européenne est donc évoquée, mais seulement dans le but de mettre la main sur les « évadés » du système, et de permettre une transparence des flux d'argents transitant en Europe, pour éviter les paradis fiscaux et les transferts d'argent échappant aux contrôles.
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