Macao en 2023, ce fut aussi un nombre record de transactions suspectes !

Julien E.
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Macao en 2023, ce fut aussi un nombre record de transactions suspectes !

Le secteur des casinos à Macao est le théâtre d'une croissance florissante, et les prévisions pour 2024 sont au beau fixe. Toutefois, selon le Bureau du renseignement financier de la région autonome chinoise, le nombre de transactions illégales a explosé l’année dernière, ce qui suscite bien des inquiétudes. En effet, le taux de transactions suspectes (STR) n’a jamais été aussi élevé.

Casinos de Macao : plus de 3 000 transactions suspectes en 2023

En 2023, le Bureau du renseignement financier de Macao a enregistré 3 431 transactions suspectes. Tandis que le suivi de ces transactions a débuté en 2006, en 2023, le nombre de transactions suspectes a atteint un record jamais connu auparavant ! Au total, 116 rapports de transactions potentiellement suspectes a été émis par le Bureau, lequel collabore avec le Parquet de Macao. À ce jour, il reste encore à déterminer si certaines d’entre elles concernent les opérateurs de jeux de hasard, les sociétés financières et d’assurance ou les institutions d’un autre type.

Rappelons qu’à Macao, les opérateurs de casinos ont l'obligation de signaler au gouvernement local toutes les transactions d'au moins 62 075 $, en vertu de la loi portant sur les activités financières importantes. Cependant, toutes les transactions ne sont pas nécessairement suspectes, indépendamment du montant d'argent en jeu.

Selon le média GGRAsia, le taux de transactions suspectes à Macao a atteint 74,40 % en 2023, tout en sachant qu’un total de 4 616 opérations financières a été enregistré durant cette année-là, tous secteurs confondus ! Comparé aux résultats de 2022, une augmentation de 191,50 % a été enregistrée (seules 1 177 transactions avaient été recensées en 2022). En comparaison avec les résultats agrégés de 2019 (durant laquelle 1 913 transactions avaient été enregistrées), on observe une augmentation de 187,60 %.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

D'autres chiffres et résultats relatifs au précédent exercice ont été publiés par le Bureau du renseignement financier de Macao. Ainsi, le produit brut des jeux (PBJ) pour l'année calendaire 2023 s'est élevé à 22,73 milliards de dollars américains. Comparé à l'année précédente, une augmentation de 333,80 % a été enregistrée ! Le PBJ est également supérieur de 62,90 % par rapport aux résultats obtenus en 2019.

Globalement, les résultats de 2023 ont dépassé les attentes. En août dernier, le Bureau du renseignement financier avait partagé ses prévisions pour l'exercice financier en cours, tablant sur le retour du marché aux niveaux de 2019, la filière s’étant alors remise des conséquences liées à la pandémie mondiale. En outre, dans son dernier rapport, l’organisme a insisté sur les efforts fournis par Macao pour mettre en œuvre de nouvelles réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent  (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

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