Un homme de Pensacola (Floride) a plaidé coupable de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, après avoir dirigé une vaste opération de distribution de cocaïne sur plusieurs années et dans plusieurs États.
Selon les documents judiciaires, Rayvaughn Andrews, 41 ans, a reconnu avoir blanchi près de 10 millions de dollars issus du trafic de stupéfiants, principalement à travers des casinos situés dans le Mississippi et le Nevada.
Des jetons pour laver l’argent sale
Entre 2021 et 2024, Andrews aurait fait transiter d’importantes quantités de cocaïne dans le comté d’Escambia, en Floride, et dans ses environs. Pour blanchir les revenus de cette activité illégale, il utilisait une méthode bien connue dans le milieu : l’achat de jetons de casino en espèces, des mises minimales, puis des retraits sous forme de chèques ou virements, donnant à ces fonds une apparence légitime.
Les autorités précisent que Harrah’s Casino a été utilisé à 94 reprises en 2023 par Andrews pour effectuer ces transactions. Cependant, seules deux d’entre elles dépassaient les 10,000$, seuil déclenchant un Currency Transaction Report (CTR) obligatoire auprès de la cellule de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), selon la Bank Secrecy Act.
La technique du “smurfing”
Ce mode opératoire est typique du “structuring”, aussi appelé smurfing, une stratégie de blanchiment qui consiste à fragmenter les dépôts en dessous des seuils de déclaration pour éviter d’attirer l’attention des autorités. Bien que plus difficile à détecter, cette pratique constitue un crime fédéral à part entière.
Il n’a pas été précisé si les casinos concernés étaient Harrah’s Las Vegas ou Harrah’s Gulf Coast à Biloxi, le dossier restant vague sur les établissements utilisés.
Une vie de luxe stoppée net
Dans le cadre de sa procédure de plaider-coupable, Andrews a accepté de confisquer plusieurs biens acquis grâce à ses activités illégales, dont 40,000$ en liquide et une Chevrolet Corvette.
« Cette affaire montre à quel point les forces de l’ordre sont déterminées à démanteler les réseaux de trafic et de blanchiment. Ceux qui pensent pouvoir mener une vie de luxe grâce au narcotrafic dans notre district vont vite déchanter… derrière les barreaux. », d'après le procureur fédéral John Heekin.
Rayvaughn Andrews est poursuivi pour complot en vue de distribuer et de posséder de la cocaïne, ainsi que pour complot en vue de blanchir de l’argent. Il risque la prison à perpétuité.
0 COMMENTAIRE