En septembre 2024, Wynn Las Vegas a accepté de payer une amende de 130$ millions (≈121€ millions) dans le cadre d’un accord fédéral de non-poursuite, après avoir conspiré avec des entreprises non autorisées de transfert d’argent et manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Il s'agissait d'un montant record pour un casino de Vegas.
Une enquête récente de CNN dévoile désormais les mécanismes de cette fraude, impliquant la complicité de certains VIP hosts du Wynn dans le blanchiment de fonds pour des banques souterraines chinoises, avec des liens possibles à des cartels de drogue, réseaux de prostitution et filières de traite humaine.
Le rôle des VIP hosts et des joueurs chinois
L’affaire repose sur plusieurs dossiers fédéraux à San Diego impliquant quatre ressortissants chinois basés à Las Vegas : Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou et Fan Wang. Tous ont plaidé coupables avant 2020 pour exploitation d’un service de transfert d’argent non autorisé, destiné majoritairement à des joueurs chinois ayant besoin de liquidités pour jouer dans les casinos de Las Vegas.
Zhang collectait d’importantes sommes en dollars auprès de tiers et les distribuait aux joueurs, tandis que ceux-ci transféraient l’équivalent en yuans via des applications bancaires mobiles chinoises vers des comptes contrôlés par Zhang ou ses associés. Ces transactions contournent à la fois les obligations de déclaration américaines et les contrôles des flux de capitaux en Chine.
Selon le dossier de condamnation et les déclarations du ministère de la Justice, les VIP hosts de Wynn présentaient régulièrement Zhang aux clients. Ils bénéficiaient indirectement de l’augmentation du jeu en espèces des high rollers et recevaient parfois une part de ses commissions. Les enregistrements téléphoniques cités par CNN montrent que ces hosts communiquaient avec les hommes des centaines de fois par semaine.
Une arrestation sous couverture
En mai 2019, un agent infiltré se faisant passer pour un joueur a rencontré Zhang dans une chambre d’hôtel à Las Vegas. Zhang était accompagné d’une femme, décrite comme une « madam » supervisant la prostitution. Les enquêteurs ont découvert quatre liasses de billets équivalant à environ 150,000$ (≈140,000€). Une partie de l’argent provenait de l’activité de prostitution de la femme. Zhang a été condamné à 15 mois de prison et à rembourser 150,000$, tandis que les trois autres prévenus ont accepté de remettre plusieurs centaines de milliers de dollars.
Ces dossiers ont alimenté l’enquête fédérale ayant conduit à la sanction de 130$ millions (≈121€ millions) imposée à Wynn en 2024. L’accord mentionne également des manquements antérieurs datant de 2014, incluant des transferts d’argent non déclarés et des jeux par procuration pour des clients étrangers.
Le rôle des cartels et le blanchiment d’argent
Les autorités américaines ont souligné que ce type de système bancaire souterrain, dominé par des intermédiaires chinois, est utilisé par les cartels mexicains pour écouler des profits en cash provenant du fentanyl et d’autres drogues. Le procureur Mark Pletcher a estimé que ce problème de banque souterraine se chiffre « à neuf chiffres » annuellement.
Wynn a indiqué que ces faits sont historiques, que les employés impliqués ont été licenciés, et que le casino a renforcé ses contrôles internes, avec du personnel de conformité supplémentaire et un comité de supervision indépendant.
Outre la confiscation fédérale, la Nevada Gaming Control Board a infligé une amende de 5,5$ millions (≈5,1€ millions) à Wynn en mai 2025 pour violations AML au niveau étatique liées aux mêmes infractions.
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